Operação Dublê mira grupo suspeito de aplicar golpes usando nome da Havan

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Dublê, com apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, além do setor operacional de Ponta Grossa.

A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).

As investigações começaram após a identificação da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da Havan, sem autorização dos representantes legais da empresa, junto a uma plataforma de pagamentos.

No dia 14 de agosto de 2025, a conta irregular recebeu cerca de R$ 576 mil em apenas 24 horas, valores oriundos de vítimas de golpes aplicados em diferentes estados do país. Em seguida, o montante foi rapidamente transferido para contas vinculadas ao grupo criminoso e pulverizado em diversas transações, com o objetivo de dificultar o rastreamento.

A apuração identificou o uso de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses simultâneos (técnica conhecida como “mirroring”), além da utilização de empresas para dissimular a origem ilícita dos recursos.

Sete suspeitos foram identificados como diretamente envolvidos na movimentação e ocultação dos valores, atuando de forma estruturada para obtenção de vantagem ilícita e posterior inserção dos recursos no sistema financeiro formal.

As medidas cumpridas nesta quinta-feira visam a coleta de novos elementos probatórios, incluindo dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e identificação de possíveis novos envolvidos.

As investigações seguem em andamento e os suspeitos poderão responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros que ainda podem ser apurados.